公告日期：2025-12-27

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-048
福建榕基软件股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，经出席会议股东有效表决，选举产生第七届董事会成员。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过相关议案，完成董事长、副董事长选举，董事会各专门委员会委员推选，以及高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的聘任工作。

截至本公告披露日，公司治理层换届及相关人员聘任工作已全部完成。相关任职人员的资格条件均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定。具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长1名，其中非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名。具体成员如下：

1、非独立董事：鲁峰先生（董事长）、陈明平先生（副董事长）、尚大斌先生、周仁锟先生、黄庆炬先生

2、职工代表董事：陈威女士

3、独立董事：黄旭明先生、苏小榕先生、蔡高锐先生

公司第七届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数合计不超过董事总人数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

以上董事会成员简历详见公司于2025年12月10日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号2025-042）及《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》（公告编号2025-043）。

二、第七届董事会专门委员会情况

公司第七届董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会的委员及召集人具体情况如下：

序号 董事会专门委员会 召集人 委员会成员

1 审计委员会 蔡高锐 蔡高锐（独立董事）、黄旭明（独立董事）、陈威

2 战略委员会 鲁峰 鲁峰、陈明平、黄旭明（独立董事）

3 提名委员会 苏小榕 鲁峰、苏小榕（独立董事）、蔡高锐（独立董事）

4 薪酬与考核委员会 黄旭明 鲁峰、黄旭明（独立董事）、苏小榕（独立董事）

公司董事会各专门委员会的任期与本届董事会一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任召集人，审计委员会的召集人蔡高锐先生为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

以上董事会专门委员会成员简历详见公司于 2025 年 12 月 10 日在巨潮资讯网上披露的
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号 2025-042）及《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》（公告编号 2025-043）。

三、公司聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的情况

1、总裁：鲁峰先生

2、常务副总裁：尚大斌先生

3、副总裁：陈明平先生、万孝雄先生、李惠钦女士

4、董事会秘书：万孝雄先生

5、财务总监：万孝雄先生

6、内审部负责人：高斌先生

7、证券事务代表：陈略先生

上述人员任期与公司第七届董事会任期一致。简历详见本公告附件。

公司上述高级管理人员的任职资格已经提名委员会审核通过，其中，财务总监的任职资格已经公司审计委员会审核通过，均符合法律法规所规定的上市公司高管任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任上市公司高管的情形；未被中国证监会采取不
得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，亦未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

董事会秘书万孝雄先生、证券事务代表陈略先生均已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。董事会秘书联系方……
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