公告日期：2025-12-10

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-044
福建榕基软件股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 19 日

7、出席对象：

（1）于 2025 年 12 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道 89 号榕基公司 A 楼 7 层公司第一会议室。

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（5）人

1.01 选举鲁峰先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举陈明平先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举尚大斌先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.04 选举周仁锟先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.05 选举黄庆炬先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人

2.01 选举黄旭明先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举苏小榕先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举蔡高锐先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.00 《关于公司第七届董事会董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √

2、上述提案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 12 月 10 日
在 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述提案 1、提案 2 均采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有……
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