公告日期：2025-12-10

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-042
福建榕基软件股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，为保障公司治理规范有序，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》相关规定，公司于 2025 年 12 月 8 日召开第六届董事会第二十二次会
议，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，现将换届选举相关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独
立董事 3 名、职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会选举产生）。

经公司第六届董事会提名委员会资格审查，并征得候选人本人同意，董事会同意提名鲁峰先生、陈明平先生、尚大斌先生、周仁锟先生、黄庆炬先生为第七届董事会非独立董事候选人；同意提名黄旭明先生、苏小榕先生、蔡高锐先生为第七届董事会独立董事候选人（以上董事候选人简历详见附件）。

独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，会议将采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成第七届董事会，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。

二、其他事项说明

1、上述董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》相关
规定，其中独立董事候选人人数占董事会人数的比例不低于三分之一，第七届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数合计不超过董事总人数的二分之一，符合公司治理规范要求；

2、独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中蔡高锐先生为会计专业人士，具备专业履职能力；

3、上述董事候选人均符合公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受证券监管部门相关处罚或惩戒，不属于失信被执行人。
为保障董事会正常运作，在新任董事就任前，公司现任董事仍将依照法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》规定履行相关职责。

公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会
2025年12月10日
附件：

福建榕基软件股份有限公司

第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

鲁峰先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中科院沈阳计算技术研究所，研究生学历，工学硕士，长期深耕行业应用软件开发及计算机信息系统集成领域。1993年参与创建福建榕基软件开发有限公司，主持公司业务、研发和技术管理工作。2004 年，荣获福建省人事厅、信息产业厅颁发的“首届福建省软件杰出人才”荣誉称号，荣获福建省“五一劳动奖章”，获得福建省“新长征突击手”和“2006 中国信息产业年度 10 大新锐人物”“第三届中国软件行业杰出青年”“中国优秀民营企业家”、获评“海西创业英才”“福建省高层次 A 类人才”等荣誉称号，福建省第十一届人大代表。现任公司董事长、总裁。

截至本公告披露日，鲁峰先生持有公司股份107,140,740股，系公司控股股东及实际控制人，与公司其他持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员均无关联关系；其任职符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，亦未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司……
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