公告日期：2025-10-29

福建榕基软件股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总 则

第一条 为提高公司管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，结合公司实际情况，制订本工作细则。

第二条 本工作细则对公司总裁和副总裁的职责权限与工作分工做出规定。

第三条 本工作细则对公司总裁、副总裁和其他高级管理人员的主要管理职能与事项做出规定。

第四条 公司总裁和副总裁除应按照《公司章程》的规定行使职权外，还应按照本工作细则的规定行使管理职权，承担管理责任。

第五条 公司总裁和副总裁以及其他高级管理人员的聘任与解聘，应严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行。任何组织和个人不得干预上述公司总裁人员的正常选聘程序。

第六条 公司采取公开、透明的方式，选聘总裁、副总裁和其他高级管理人员等人员。
第七条 公司应和总裁、副总裁等公司高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。

第八条 公司总裁每届任期3年，可以连聘连任。公司总裁任免应履行法定的程序。

第九条 公司总裁等高级管理人员的任职资格应符合《公司章程》的相关规定。

第二章 总裁机构

第十条 公司设总裁1名，常务副总裁1名，副总裁若干名，财务总监1名，董事会秘书1名。

第十一条 公司可以根据生产经营活动和业务发展的需要，增设副总裁和其他高级管理人员等职位。

第十二条 公司总裁机构的人员变动须经董事会审议批准。

第十三条 公司总裁在公司董事会领导下开展工作，接受公司董事会的监督和指导。

第三章 总裁及其他高级管理人员的职权

第十四条 公司总裁行使下列职责：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。1、向各生产经营单位下达年度生产经营计划；
2、主持编制季度及月度生产经营计划；
3、检查生产经营计划实施情况；
4、适时调整有关生产经营计划；
5、协调生产经营中的对内、对外关系，解决生产、经营中的重大问题；
6、根据董事会的要求，分阶段向董事会报告工作。
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案。
1、编制年度经营计划、投资方案的实施计划；
2、为年度经营计划、投资方案的实施准备人员、资金及物资条件；
3、检查投资资金预算执行情况；
4、提出投资重大变更建议；
5、组织投资工程验收及决算报告编制；
6、向董事会报告年度经营计划、投资方案实施情况。
（三）拟订公司内部管理机构设置方案。
1、提出公司内部管理机构设置方案；
2、提出各内部管理机构编制；
3、提出各内部管理机构职责；
4、根据权限划分，提议或任命内部管理机构负责人。
（四）拟订公司的基本管理制度。
1、劳动人事管理制度；
2、财务审计管理制度；
3、公司资产管理制度；
4、安全生产管理制度；
5、其他基本管理制度。
（五）制定具体规章。
1、制定基本管理制度的实施办法；
2、制定公司内部保卫安全制度、行政事务制度；
3、制定其他公司管理必需的具体规章制度。

（六）提请董事会聘任或解聘公司副总裁、财务总监及公司下属控股企业法定代表人。
1、负责考核并提名公司拟聘任的副总裁、财务总监等公司高级管理人员；

2、根据公司业务发展需要，负责分配调整副总裁、财务总监等公司高级管理人员的工作分工。

（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的人员，决定员工的任免及工作安排以及报酬、福利、奖惩计划。

（八）《公司章程》或者董事会授予的其他职权。

总裁列席董事会会议，但非董事总裁在董事会上没有表决权。

第十五条 总裁根据《公司章程》及董事会的授权决定公司资金运用、资产处置及签订重大合同。

（一）总裁实施经董事会批准的公司年度计划、投资计划，有权运用的资金限额为 200万元以下；

（二）董事会授权总裁有权决定单项金额 500 万元以下的资产处置，但年度累计总额不得超过 1,000 万元；

（三）如果情势紧急，出于善意且有充分理由确认对方为善意第三人的情况下，经公司法定代表人授权，总裁也有权超越以上限制，运用公司资金、资产、签订重大合同，但应在该事项发生后立即向董事会报告并承担责任。

第十六条 公司副总裁经总裁考核提名，由公司董事会任免。公司副总裁行使如下职责：
（一）就其分管的业务和日常工作对总裁负责，并定期向总裁汇报；

（二……
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