公告日期：2025-10-29

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-034
福建榕基软件股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》背景

为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司决定修订《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）。

二、修订《公司章程》主要内容

本次章程修订包括统一表述、格式调整和具体条款修订两部分，具体如下：

（一）统一表述及格式调整

除下述具体条款修订外，本次同步对原章程进行以下无实质内容的统一调整，相关调整不涉及公司权利义务及治理结构的实质变更，不再在后续条款修订对照表中逐条列示：

1、表述统一规范：将“股东大会”统一调整为“股东会”，“或”修改为“或者”，“交易所”修改为“证券交易所”；

2、冗余内容删除：删除“监事会”“监事”相关表述及内容；

3、细节优化调整：对个别无实质影响的表述、标点符号进行规范完善；

4、序号对应调整：因部分条款新增、删除，相应调整原章程条款序号及援引条款序号，确保逻辑连贯。

（二）具体条款修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和
和其他有关规定，制订本章程。 其他有关规定，制订本章程。

第二条 福建榕基软件股份有限公司（以下简 第二条 福建榕基软件股份有限公司（以下简
称“公司”）系依照《公司法》、《中华人民共和 称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份 立的股份有限公司。
有限公司。

公司以发起方式设立，在福建省工商行政管理 公司以发起方式设立，在福建省工商行政管理
局注册登记，取得营业执照，营业执照号： 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：
913500006285075795。 913500006285075795。

第八条 董事长是代表公司执行公司事务的
董事，为公司的法定代表人。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
新增条款 不得对抗善意相对人。

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