公告日期：2025-10-29

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-030
福建榕基软件股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2025
年 10 月 28 日下午在公司七楼会议室召开。本次会议已于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件和
电话等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议由董事长鲁峰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司章程》《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年第三季度报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

《公司2025 年第三季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于清算注销控股子公司的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

《关于清算注销控股子公司的公告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》的部分内容进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理上述《公司章程》的工商变更登记/备案相关工作，《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

4、逐项审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

4.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

4.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

4.03 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

4.04 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

4.05 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

4.06 审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

4.07 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

4.08 审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
4.09 审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
4.10 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
4.11 审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
4.12 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
4.13 审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
4.14 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
4.15 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
4.16 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》……
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