公告日期：2025-12-19

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-080
浙江双环传动机械股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 18
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月
18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、股权登记日：2025 年 12 月 10 日

5、现场会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室

6、会议主持人：董事长吴长鸿先生

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

参加本次股东大会的股东及股东代理人共 740 人，代表股份 378,420,629
股，占公司有表决权总股份的 44.5314%。

1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共 23 人，代表股份 201,104,608 股，占
公司有表决权总股份的 23.6654%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东共 717 人，代表股份 177,316,021 股，占公司有表决权
总股份的 20.8660%。

3、中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东及股东代理人共 731 人，代表股份 243,174,601 股，占公司有表决权总股份的 28.6161%。

中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

5、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

议案 1.00 审议通过《关于变更注册资本、经营范围并修订＜公司章程＞及其附件的议案》

总表决情况：

同意 325,788,562 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 86.0916%；
反对 48,959,216 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 12.9378%；弃权 3,672,851 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9706%。

中小股东总表决情况：

同意 190,542,534 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.3563%；反对 48,959,216 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的 20.1334%；弃权 3,672,851 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5104%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案2.00 逐项审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

2.01 审议通过《关于制定＜累积投票制实施细则＞的议案》

总表决情况：

同意 378,190,628 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9392%；
反对 140,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0370%；弃权90,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0238%。

中小股东总表决情况：

同意 242,944,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9054%；反对 140,001 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0576%；弃权 90,000 股（其中，因未投……
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