公告日期：2025-11-29

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-077
浙江双环传动机械股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 10 日

7、出席对象：

（1）于 2025 年 12 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合

大厦公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>

1.00 非累积投票提案 √

及其附件的议案》

作为投票对象的子
2.00 《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》 非累积投票提案

议案数（8）

2.01 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.08 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于补选第七届董事会独立董事的议案》 非累积投票提案 √

上述提案已经公司……
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