公告日期：2025-04-25

浙江双环传动机械股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（张国昀）

本人作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）的原独立董事，因任期届满六年于 2024 年 9 月离任，不再担任公司独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年担任独立董事期间，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

张国昀先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授级高级会计师、财政部全国会计领军人才、浙江省会计领军人才、中国注册会计师、国际注册会计师（ACCA）、国际内审师。现担任浙江省会计学会常务理事、浙江省总会计师协会理事、浙江省财政厅正高级会计师评委、浙江省管理会计委员会委员、浙江高校教指委委员、浙江大学研究生教指委委员。现任浙江省新能源投资集团股份有限公司独立董事、浙江天宇药业股份有限公司独立董事、宁波耀泰光电科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司原独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会情况及股东大会情况

2024 度，在本人担任独立董事期间，公司共召开 8 次董事会会议，3 次股东
大会，本人作为独立董事出席董事会和列席股东大会的具体如下：

报告期内应参 亲自出席董事 委托出席董事 缺席董事会次 是否连续两次未 出席股东
加董事会次数 会次数 会次数 数 亲自参加董事会 大会次数

8 8 0 0 否 1

2024 年，在本人担任独立董事期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公
司董事会会议；无授权委托其他独立董事出席会议的情况；对审议的所有议案均
投了赞成票，未对公司任何事项提出异议，也无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年，在本人担任独立董事期间，本人出席董事会专门委员会会议情况
如下：

专门委员会名称 应出席次数 实际出席次数

审计委员会 3 3

薪酬与考核委员会 3 3

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年，在本人担任独立董事期间，独立董事专门会议共召开 2 次会议，
本人均亲自出席会议，对审议的所有议案均投了赞成票。

（四）行使独立董事职权情况

报告期内，作为公司独立董事，本人不存在独立聘请中介机构对公司具体事
项进行审计、咨询或者核查的情况；不存在向董事会提议召开临时股东大会的情
况；不存在提议召开董事会会议情况；不存在依法公开向股东征集股东权利的情
况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所保持良好沟通，详细了
解公司财务状况和经营情况，监督公司内部审计工作、内部控制制度的建立健全
及执行情况，与会计师事务所就审计计划、重点关注等事项进行沟通，关注审计
重点的内容，确保公司年度审计工作的顺利实施。

（六）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行独立董事的职责，通
过参加公司股东大会、网上业绩说明会及关注公司舆情信息等多途径，加强与投
资者间的互动，了解中小股东的诉求和建议，充分发挥独立董事在监督和中小投
资者保护方面的重要作用。

（七）现场工作情况及公司配合……
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