公告日期：2025-04-25

浙江双环传动机械股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（陈不非）

本人作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在
2024 年的工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现就本人
2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

陈不非，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
任职于浙江天台造纸厂、天台县工业局、天台县政府办公室、台州市国土资源局。
历任浙江银轮机械股份有限公司副总经理、总经理。现任浙江银轮机械股份有限
公司副董事长、湖北宇声环保科技有限公司董事、浙江圣达生物药业股份有限公
司董事、上海银轮投资有限公司总经理、浙江天台祥和实业股份有限公司董事、
浙江明丰实业股份有限公司董事及公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规
中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会情况及股东大会情况

2024 年度，公司共召开 10 次董事会会议，3 次股东大会，本人出席董事会
会议及列席股东大会会议的情况如下：

报告期内应参 亲自出席董事 委托出席董事 缺席董事会次 是否连续两次未 出席股东

加董事会次数 会次数 会次数 数 亲自参加董事会 大会次数

10 10 0 0 否 1

2024 年度，本人作为公司的独立董事，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公
司董事会会议；无授权委托其他独立董事出席会议的情况；对审议的所有议案均
投了赞成票，未对公司任何事项提出异议，也无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年度，本人出席公司董事会专门委员会会议情况如下：

专门委员会名称 应出席次数 实际出席次数

审计委员会 4 4

提名委员会 2 2

薪酬与考核委员会 4 4

战略与投资委员会 2 2

环境、社会及治理（ESG）委员会 1 1

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，独立董事专门会议共召开 2 次会议，本人均亲自出席会议，对审
议的所有议案均投了赞成票。

（四）行使独立董事职权情况

报告期内，作为公司独立董事，本人不存在独立聘请中介机构对公司具体事
项进行审计、咨询或者核查的情况；不存在向董事会提议召开临时股东大会的情
况；不存在提议召开董事会会议情况；不存在依法公开向股东征集股东权利的情
况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所保持良好沟通，认
真履行相关职责，及时了解公司财务状况和经营情况，监督公司内部审计工作、
内部控制制度的建立健全及执行情况，与会计师事务所就审计计划、重点关注等
事项进行沟通，关注审计重点的内容，确保公司年度审计工作的顺利实施。

（六）与中小股东的沟通交流……
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