公告日期：2025-04-25

浙江双环传动机械股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（师毅诚）

本人作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024
年的工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发
挥独立董事的独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现就本人 2024
年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

师毅诚先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。中国注册会计师、正高级会计师、财政部会计行业高端人才、浙江财经大学
硕士研究生社会导师、杭州会计人才资本市场领域专家。曾任杭州天地数码科技
股份有限公司独立董事，现任中汇（浙江）税务师事务所有限公司合伙人，兼任
中汇（浙江）税务师事务所有限公司监事、中汇税务咨询股份有限公司监事、中
汇（广东）税务师事务所有限公司董事及本公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规
中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会情况及股东大会情况

本人于 2024 年 9 月 20 日经公司股东大会选举成为公司独立董事，自本人担
任公司独立董事起至 2024 年末，公司共召开 2 次董事会会议，未召开股东大会。
本人作为独立董事出席董事会和列席股东会情况具体如下：

报告期内应参 亲自出席董事 委托出席董事 缺席董事会次 是否连续两次未 出席股东

加董事会次数 会次数 会次数 数 亲自参加董事会 大会次数

2 2 0 0 否 0

2024 年度，本人作为公司的独立董事，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司
董事会会议；无授权委托其他独立董事出席会议的情况；对审议的所有议案均投
了赞成票，未对公司任何事项提出异议，也无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年度，本人出席董事会专门委员会的情况如下：

专门委员会名称 应出席次数 实际出席次数

审计委员会 2 2

薪酬与考核委员会 1 1

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，在本人担任独立董事期间公司未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事职权情况

报告期内，作为公司独立董事，本人不存在独立聘请中介机构对公司具体事
项进行审计、咨询或者核查的情况；不存在向董事会提议召开临时股东大会的情
况；不存在提议召开董事会会议情况；不存在依法公开向股东征集股东权利的情
况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所保持良好沟通，了解公
司的生产经营情况、内部控制和财务状况，监督公司内部审计日常工作的开展情
况，与会计师事务所就审计计划、重点关注等事项进行沟通，关注审计重点的内
容，确保公司年度审计工作的顺利实施。

（六）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行独立董事的职责，通
过参加公司股东大会、关注公司舆情信息等多途径，加强与投资者间的互动，了
解中小股东的诉求和建议，针对中小股东关注的问题与公司管理层进行沟通，充
分发挥独立董事在监督和中小投资者保护方面的重要作用。

（七）现场工作情况及公司……
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