公告日期：2025-04-25

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-012
浙江双环传动机械股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次
会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件、电话方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日
在公司杭州总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席杨东坡先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2024 年度利润分配预案》。

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是基于公司实际经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2024 年年度报告摘要》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：报告期内，公司根据内部控制的相关规定，结合自身的实际情况，不断加强内部控制制度建设，并能得到有效执行。公司董事会出具《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定存放和使用募集资金，公司董事会编制的 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司年度募集资金存放与使用情况。

7、审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

因本议案涉及公司全体监事，全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cni……
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