公告日期：2025-04-25

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-023
浙江双环传动机械股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日
召开第七届董事会第三次会议，会议决议召开公司 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024 年年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5
月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日

7．出席对象：

（1）于 2025 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大
厦公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码示例表

备注

提案 提案名称 该列打钩的

编码 栏目可以投

票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《2024 年度利润分配预案》 √

5.00 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

6.00 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √

7.00 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于 2025 年度申请授信额度的议案》 √

9.00 《关于 2025 年度公司及子公司提供融资担保的议案》 √

10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

除上述提案外，公司独立董事将在本次股东大会上述职。

上述议案已经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次审议通过，
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》《中国证券报》……
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