公告日期：2025-12-18

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-102
江苏中超控股股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议
由董事长李变芬召集，并于 2025 年 12 月 12 日以专人送达或电子邮件等形式发
出会议通知，会议于 2025 年 12 月 17 日 10:00 在公司会议室以现场会议结合通
讯会议方式召开，本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，独立董事王珊以通讯方式参会。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任李川冰先生为公司副总经理的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

根据公司经营管理需要，经公司总经理刘广忠先生提名、董事会提名委员会审核，同意聘任李川冰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。李川冰先生简历详见附件。

二、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十七日

附件：简历

李川冰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 8 月出生，毕业于西
北农林科技大学，本科学历，注册会计师（非执业）、高级会计师。曾任浙江巨化信息技术有限公司财务部经理，信泰人寿保险股份有限公司浙江省分公司财务部经理、总公司财务部管理室主任、河南省分公司财务部经理，三川控股集团有限公司财务部副总经理、三川控股子公司深圳嘉能融资租赁有限公司董事、财务总监，汇孚集团有限公司财务部经理，无锡市明珠电缆有限公司监事会主席，江苏远方电缆厂有限公司董事，江苏科耐特电缆附件科技有限公司监事会主席。现任公司副总经理兼财务总监，江苏中超电缆股份有限公司监事会主席，江苏科耐特电缆附件科技有限公司监事。

截止本公告日，李川冰先生持有公司股份 52.5 万股，李川冰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。李川冰先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

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