公告日期：2025-10-23

江苏益友天元律师事务所

关于江苏中超控股股份有限公司

申请向特定对象发行股票的

法律意见书

地址：苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编：215123

电话：0512-68240861 传真：0512-68253379

二〇二五年九月

目 录

目 录...... 2
释 义...... 3
第一部分 引言...... 7
一、律师事务所及签名律师简介...... 7
二、制作法律意见书及律师工作报告的过程...... 7
第二部分 正文...... 12
一、本次发行的批准和授权...... 12
二、发行人发行股票的主体资格...... 19
三、本次发行的实质条件...... 20
四、发行人的设立...... 23
五、发行人的独立性...... 24
六、发起人、股东及实际控制人...... 26
七、发行人的股本及其演变...... 27
八、发行人的业务...... 29
九、关联交易及同业竞争...... 30
十、发行人的主要财产...... 31
十一、发行人的重大债权、债务...... 33
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并...... 34
十三、发行人章程的制定与修订...... 35
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 36
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 37
十六、发行人的税务...... 37
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 38
十八、发行人募集资金的运用...... 38
十九、发行人的业务发展目标...... 47
二十、诉讼、仲裁或行政处罚...... 47
二十一、关于《审核关注要点》的查验情况...... 50
二十二、结论意见...... 50

释 义

在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：
发行人、公司、中超 指 江苏中超控股股份有限公司
控股、股份公司

中超有限、有限公司 指 江苏中超电缆有限公司

中超集团 指 江苏中超投资集团有限公司

明珠电缆 指 无锡市明珠电缆有限公司

长峰电缆 指 江苏长峰电缆有限公司

上海精铸 指 上海中超航宇精铸科技有限公司

江苏精铸 指 江苏中超航宇精铸科技有限公司

中超影视 指 江苏中超影视传媒有限公司

中集辉煌、康乐机械 指 江苏中集辉煌机械制造有限公司（曾用名：宜兴
市康乐机械贸易有限公司）

铭源新材 指 铭源新材科技发展有限公司

苏民投 指 江苏民营投资控股有限公司

本次发行、本次向特 指 江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定对
定对象发行股票 象发行股票

《募集说明书》 指 《江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定
对象发行股票募集说明书》

天职事务所就发行人 2022 年度财务报表出具的
最 近 三 年 《 审 计 报 “天职业字[2023]17838 号”《审计报告》及苏
告》 指 亚金诚就发行人 2023 年度、2024 年度财务报表
出具的“苏亚审［2024］403 号”、“苏亚审
［2025］91 号”《审计报告》

《发行预案》 指 《江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定

对象发行股票预案》

《公司章程》 指 根据上下文义所需，指当时有效的公司章程

《发起人协议书》 指 《江苏中……
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