公告日期：2025-10-23

国元证券股份有限公司

关于

江苏中超控股股份有限公司
2023 年度向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二五年九月

声 明

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）接受江苏中超控股股份有限公司（以下简称“中超控股”、“公司”或“发行人”）的委托，担任中超控股本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构。

保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

除特别说明外，本上市保荐书中所提及的简称与《江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》中的释义相同。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2

一、发行人基本情况...... 3

二、本次向特定对象发行股票的基本情况...... 12

三、本次证券发行上市的保荐机构工作人员情况...... 15

四、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形的说明...... 16

五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 17

六、本次向特定对象发行上市的批准和授权...... 18
七、关于本次发行符合国家产业政策和板块定位（募集资金主要投向主业）

的情况...... 21

八、保荐机构关于本次证券发行上市申请符合上市条件的说明...... 23

九、保荐机构对发行人持续督导期间的工作安排...... 23

十、保荐机构和保荐代表人的联系方式...... 24

十一、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 25

十二、保荐机构对发行人本次向特定对象发行股票上市的保荐结论...... 25
一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息

中文名称 江苏中超控股股份有限公司

英文名称 Jiangsu Zhongchao Holding Co., Ltd.

统一社会信用代码 91320200250322184B

股票上市地 深圳证券交易所

股票简称 中超控股

股票代码 002471

法定代表人 刘广忠

注册资本 136,876 万元

成立日期 1996 年 8 月 5 日

住所 宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号

办公地址 宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号

联系电话 0510-87698298

传真 0510-87698298

邮政编码 214242

公司网址 www.zcdlgf.com

电子信箱 zccable002471@163.com

利用自有资金对外投资；电线电缆的制造、研制开发、销售、技
术服务；输变电设备、电工器材、化工产品及原料（不含危险化
经营范围 学品）、铜材、铝材、钢材、合金材料的销售；自营和代理各类
商品及技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的
商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）

（二）发行人主营业务

发行人目前主要从事……
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