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公告日期：2025-05-08
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-035
江苏中超控股股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》第二十四条第三款规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，公司第六届
董事会第二十次会议由董事长李变芬女士紧急召集，会议于 2025 年 5 月 7 日下午
17:00 在公司会议室以通讯会议方式召开，本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，独立董事史勤、范志军以通讯方式参会。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于实际控制人向控股孙公司提供资金支持暨关联交易的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于实际控制人向控股孙公司提供资金支持暨关联交易的公告》（公告编号：2025-037）。
本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇二五年五月八日
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