公告日期：2025-04-26

金正大生态工程集团股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

王学斌

各位股东及股东代表：

本人王学斌作为金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。维护了公司利益、股东利益特别是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

王学斌，1966年2月出生，现任临沂大学食品研究院院长、教授，全国人大代表，政协临沂市第十六届常委，2022年8月至今任公司独立董事。

（二）关于独立性的说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、 2024年度独立董事履职概况

本人自担任公司独立董事以来，始终秉承着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会和股东大会决议的执行情况和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，充分发挥独立董事工作监督职能和独立性，独立、客观、公正地行使表决权，对公司董事会科学决策起到了积极作用，切实维护了公司及全体股东的利益。报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，重大经

（一）董事会情况

应出席 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲
次数 次数 出席次数 次数 自出席会议

6 1 5 0 0 否

1、本人对公司董事会审议的各项议案均投赞成票，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

2、2024年度，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席董事会会议的情况。

（二）股东大会

报告期内，本人出席了公司召开的 2023 年度股东大会、2024 年第一次临
时股东大会、2024 年第二次临时股东大会及 2024 年第三次临时股东大会。

（三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，本人担任公司薪酬与考核委员会召集人及战略委员会委员。

1、薪酬与考核委员会

报告期内，本人召集并参加薪酬与考核委员会会议1次，审议了《2023年薪酬与考核委员会工作报告》。

2、战略委员会

报告期内，本人参加战略委员会会议 3 次，审议了《2023 年度战略委员会
工作报告》《2023 年度总经理工作报告》《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关于公司向银行申请授信融资的议案》《关于 2024 年度对外担保额度的议案》《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于子公司 30 万吨/年磷石膏烟气制酸改 50 万吨/年硫磺制酸改造项目暨累计对外投资的议案》《2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（四）出席独立董事专门会议情况

报告期内共召开 3 次独立董事专门会议，本人恪尽职守、勤勉尽责，3 次
会议均已出席，并就相关议案进行了审查。

（五）行使独立董事职权情况

报告期内，作为公司独立董事，本人不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；不存在向董事会提议召开临时股东大会的情况；不存在提议召开董事会会议情况；不存在依法公开向股东征集股东权利的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，2024 年度重点关注以下事项：

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司进行的所有关联交易均严格遵照公平、公正、公开的原则执行，确保符合现行法律法规及公司章程的要求，对公司的日常运营未构成重大影响，同时保障了公司及中小股东的权益免受损害。相关议题的审议与决策流程均严格按照法律法规及《公司章程》的规定进行，决策过程合法有效。

（二）定期报告相关事项

报告期内，本人审阅了公司的定期报告，并对重点事项进行关注，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息符合相关法……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。