公告日期：2025-04-26

金正大生态工程集团股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

陈国福

各位股东及股东代表：

本人陈国福作为金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，在 2024 年度工作中根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，努力维护公司利益、股东利益特别是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

陈国福先生，中国国籍，男，1950年11月出生，高级工程师。曾任原国家化学工业部部长办公室主任、中国化学工程集团公司党委副书记、青海省海西蒙古族藏族自治州人民政府副州长、中国石化集团物资装备公司副总经理。现任中国无机盐工业协会名誉会长、中国无机盐工业协会钾盐钾肥行业分会副会长兼秘书长；2020年2月至今任公司独立董事。

（二）关于独立性的说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、报告期内独立董事履职概况

本人自担任公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，积极参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅了相关会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，对董事会的正确科学决策发挥了积极作用。报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

（一）董事会情况

2024年度，本人作为公司的独立董事，应参加董事会6次，实际参加董事会6次，其中现场出席董事会1次，以通讯方式出席董事会5次，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席董事会会议的情况。本人对公司董事会审议的各项议案均投赞成票，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会履职情况

报告期内，本人担任公司提名委员会召集人及战略委员会委员。

1、提名委员会

报告期内，本人召集并参加提名委员会会议 2 次，审议了《2023 年度提名
委员会工作报告》《关于聘任公司副总经理的议案》。

2、战略委员会

报告期内，本人参加战略委员会会议 3 次，审议了《2023 年度战略委员会
工作报告》《2023 年度总经理工作报告》《2023 年度董事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关于公司向银行申请授信融资的议案》《关于 2024 年度对外担保额度的议案》《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于子公司 30 万吨/年磷石膏烟气制酸改 50 万吨/年硫磺制酸改造项目暨累计对外投资的议案》《2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（三）股东大会

报告期内，本人出席了公司召开的2023年度股东大会、2024年第一次临时股东大会。

（四）出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人出席了 3 次独立董事专门会议。

（五）行使独立董事职权情况

报告期内，作为公司独立董事，本人不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；不存在向董事会提议召开临时股东大会的情况；不存在提议召开董事会会议情况；不存在依法公开向股东征集股东权
利的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024年，本人通过审核相关资料、沟通管理层及咨询第三方中介机构等方式，基于独立、客观、审慎的判断，认为相关事项合法合规，并均发表了同意的审核意见。重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司开展的各项关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。关联交易事项的审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

（二）定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》全文及其摘要、《2023年度内部控制自我评价报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》全文及其摘要、《2024年第三季度报告》等文件，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分披露了公司经营情况。上述报告均经公司……
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