公告日期：2025-04-26

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-005

金正大生态工程集团股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2025年4月24日11时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯的方式召开第六届监事会第十次会议。会议通知及会议资料于2025年4月11日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郝爱玲女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以通讯表决的方式形成如下决议：

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》，并同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年度监事会工作报告》。

2、审议通过《2024年度财务决算报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2024年度财务决算报告客观、真实、准确地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

3、审议通过《2024年年度报告》全文及其摘要。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、审议通过《2024年度利润分配方案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：董事会制定的2024年度利润分配方案，严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

5、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司建立较完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司运作规范决策合理，董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2025年度审计工作要求，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

7、审议通过《关于公司向银行申请授信融资的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司向银行申请授信是根据公司业务实际资金需要，有助于公司筹措资金和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。
8、审议通过《关于2025年度对外担保额度的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2025年度对外担保额度的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于满足日常经营和业务发展资金需要，保证公司及子公司业务顺利开展，符合公司整体利益。担保的财务风险处于公司有效的控制范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金购买中低风险理财产品的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：在保障公司及控股子公司正常发展所需资金情况下，使用闲置
自有资金购买中低风险理财产品，将有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司及其控股子公司使用闲置自有资金购买中低风险理财产品。

10、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2024年度发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营而发生，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，协商确定交易价格，没有违反公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规的要求，没有损害……
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