公告日期：2025-04-26

金正大生态工程集团股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

葛夫连

各位股东及股东代表：

本人作为金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在2024年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。维护了公司利益、股东利益特别是中小股东的利益。现将2024年度本人履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

葛夫连，1976年6月生，本科学历，注册会计师。本人曾任临沂市河东区种子公司财务负责人、山东宏德新材料有限公司财务总监、山东万兴德会计师事务所有限公司审计项目经理，现任北京中名国成会计师事务所临沂分所项目审计经理，2020年8月至今任公司独立董事。

（二）关于独立性的说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、 2024年度独立董事履职概况

本人自担任公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，积极参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅了相关会议材料并参与各项议案的讨论，提出合理化建议，为董事会的决策起到了积极作用。报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

2024年度，公司召开了6次董事会、4次股东大会，本人出席相关会议的具体情况如下：

1、2024年度，本人作为公司的独立董事，应参加董事会6次，实际参加董事会6次，其中现场出席董事会1次，以通讯方式出席董事会5次，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席董事会会议的情况。

2、报告期内，本人出席了公司召开的4次股东大会。

报告期内，本人严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，对董事会各项议案及公司其他重大事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形

（二）董事会专门委员会履职情况

报告期内，本人担任公司审计委员会召集人及提名委员会委员。

1、审计委员会

报告期内，本人召集并参加审计委员会会议 6 次，审议了《2023 年度审计
委员会工作报告》《2023 年度内审工作报告》《2024 年一季度审计委员会工作报告》《2024 年一季度内审工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年年度报告》全文及其摘要、《2023 年度利润分配方案》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司向银行申请授信融资的议案》《关于 2024 年度对外担保额度的议案》《关于使用闲置自有资金购买中低风险理财产品的议案》《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2023 年度计提减值准备及核销坏账的议案》《关于开展尿素期货套期保值业务的议案》《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于会计政策变更的议案》《2024 年第一季度报告》《关于 2023 年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除专项说明的议案》《关于子公司 30 万吨/年磷石膏烟气制酸改 50 万吨/年硫磺制酸改
造项目暨累计对外投资的议案》《2024 年半年度审计委员会工作报告》《2024年半年度内审工作报告》《2024 年半年度报告》全文及其摘要、《关于增加公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》《关于修订公司<审计委员会议事规则>的议案》《2024 年第三季度审计委员会工作报告》《2024 年第三季度内审工作报告》《2024 年第三季度报告》《关于子公司对子公司贷款增加担保的议
案》。

2、提名委员会

报告期内，本人参加提名委员会会议 2 次，审议了《2023 年度提名委员会
工作报告》《关于聘任公司副总经理的议案》。

（三）独立董事行使职权情况

报告期内，作为公司独立董事，本人不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；不存在向董事会提议召开临时股东大会的情况；不存在提议召开董事会会议情况；不存在依法公开向股东征集股东权利的情况。

（四）独立董事专门会议情况

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