公告日期：2025-10-28

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2025-076
申通快递股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日以邮件、电话等方式发出召开第六届董事会第十四次会议的通知，会议于2025年10月27日在上海市青浦区重达路58号会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长陈德军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：

1、审议通过了《2025年第三季度报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。公司《2025年第三季度报告》具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-074）。

2、审议通过了《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-075）

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

3、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

（1）《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

为落实《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际和《公司章程》的修订情况，公司对《股东大会议事规则》中审计委员会的职权、临时提案权股东的持股比例等相关条款进行了修订，并将其更名为《股东会议事规则》，以满足上述法律法规及规范性文件等的最新要求。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

（2）《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

（3）《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

（4）《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

（5）《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

（6）《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资决策管理制度》。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

（8）《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决……
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