公告日期：2026-10-15

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2026-043
二六三网络通信股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现议案被否的情形。

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议的情形。

3、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 14 日（星期三）15:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 10 月 14 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 14 日的 9:15 至
15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长李玉杰先生因公务安排，无法现场出席并主持本次会议，经公司过半数的董事共同推举，由董事许立东先生主持本次会议。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 1804 会议
室；

8、会议出席情况

为截止 2026 年 10 月 8 日（星期四）下午交易结束后在中国结算深圳分公司

登记在册的股东。

（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的股份

4,275,904 股，占公司总股份的 0.3109%；

（2）通过网络投票的股东及股东代理人共 666 人，代表有表决权的股份

173,147,365 股，占公司总股份的 12.5891%；

（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 667 人，代表

有表决权的股份 11,183,625 股，占公司总股份的 0.8131%。

本次会议由董事许立东先生主持，公司部分董事、董事会秘书出席了本次会

议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东会的召集、召开程序符

合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

提案编 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
提案名称

码 类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 结果

《关于选

举独立董

1.00 累积投票议案

事的议

案》

《关于选

总表决

举应华江 171,284,547 96.5401%

情况

先生为第

1.01 八届董事 当选
会独立董 其中，

事的议 中 小 股

东 的 表 5,044,903 45.1097%

案》

决情况

《关于选

举马朝松 总表决

1.02 先生为第 情况 170,518,080 96.1081% ……
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