公告日期：2026-09-23

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2026-034
二六三网络通信股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次
会议于 2026 年 9 月 22 日采取现场方式召开。公司已于 2026 年 9 月 18 日以电
子邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

1、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

为满足公司经营发展需要，提升公司经营管理能力，经公司总裁李玉杰先生提名，聘任JIE ZHAO先生和徐蕾女士担任公司副总裁，任期与公司第八届董事会任期一致。

JIE ZHAO 先生和徐蕾女士简历及具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

2、审议通过了《关于选举独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会独立董事周旭红女士因任职期满离任，及李锐先生因个人原因辞职，经公司董事会提名，同意选举应华江先生及马朝松先生为公
司第八届董事会独立董事候选人，在深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。应华江先生、马朝松先生简历及具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更独立董事、调整董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员的公告》(公告编号：2026-036)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚须提交公司股东会审议，并采取累计投票制进行表决。

3、审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员可能发生变动，为保证公司第八届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会正常有序开展工作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟调整公司第八届董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员。调整后审计委员会成员为马朝松（召集人）、金玉丹、刘江涛；调整后薪酬与考核委员会成员为金玉丹（召集人）、李玉杰、应华江。

上述董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员调整将在马朝松先生及应华江先生经公司股东会选举通过正式生效。调整后的审计委员会成员及薪酬考核委员会成员任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更独立董事、调整董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员的公告》（2026-036）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

4、审议通过了《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性和创造力，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效地将股东利
益、公司利益和激励对象个人利益结合，促进公司长期、持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事李玉杰、忻卫敏、
许立东、刘江涛回避表决。

该议案尚须提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议……
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