公告日期：2025-03-31

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-008
二六三网络通信股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易执行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、2024 年度日常关联交易实际发生金额未超过已审议的日常关联交易额度；
2、日常关联交易对上市公司的影响：2024 年度日常关联交易属于二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害上市公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 3 月 28 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决。该议案在董事
会审批权限内，无需提交股东大会审议。具体详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露
的《关于 2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-012）。

2025 年 3 月 27 日，公司召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关
于 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》，关联董事许立东先生、周旭红女
士回避表决，其他非关联董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议
通过该项议案。该议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（二）2024 年度日常关联交易执行情况

公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度公司及下属子公司与关联方发生销售商品、采购代理服务等日常关联交易累计预计额度不超过 1,680.00 万元，实际发生金额为1,362.12 万元，具体情况如下：

关联交易 关联交易 2024 年度预计 2024 年度实
类别 关联人 关联交易内容 定价原则 金额 际发生金额
（万元） （万元）

北明软件 销售产品 参照市场价格 5.00 3.65

向关联人 科蓝软件 销售产品 参照市场价格 25.00 18.82

销售产品 企飞力 销售产品 参照市场价格 800.00 695.80

创新为营 销售产品 参照市场价格 650.00 531.19

合计 - 1,480.00 1,249.46

向关联人 企飞力 采购代理服务 参照市场价格 130.00 48.06

采购原材 创新为营 采购代理服务 参照市场价格 70.00 64.60

料 合计 - 200.00 112.66

公司董事会对日常关联交易实际发生情 不适用

况与预计存在较大差异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实际发生

情况与预计存在较大差异的说明（如适 不适用

用）

二、关联人介绍和关联关系

（一）北明软件

名称：北明软件有限公司

注册资本：73,870 万人民币

法定代表人：李锋

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：广州市天河区思成路 1 号北明软件大楼 7-8 层

经营范围：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；光伏设备及元器件销售；计算机零配件批发；软件零售；可再生能源领域技术咨询、技术服务；软件开发；办公设备批发；电子元器件批发；软件服务；智能化安装工程服务；技术进出口；通信设备零售；计算机及通讯设备租赁；计算机应用电子设备制造；房屋建筑工程施工；计算机批发；软件批发；计算机零……
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