公告日期：2025-12-09

天齐锂业股份有限公司

《公司章程》修订对照表

（2025 年 12 月）

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开第六届董事会第二
十七次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>并修订及新增公司部分内部管理制度的议案》。董事会同意公司修订《公司章程》相关条款，并对 46 项公司内部管理制度进行修订；同意新增 1 项内部管理制度。

除以下条款修订外，本次修订统一将“股东大会”修改为“股东会”；其他非实质性修订，如因《公司章程》删减和新增部分条款相应调整章节序号、条款序号及援引条款序号，标点符号调整以及不影响条款实质含义的表述调整等，不再逐条列示。

本次章程修订对照表如下：

原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护天齐锂业股份有限公司 第一条 为维护天齐锂业股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和 （以下简称“公司”或“本公司”）、股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券（以下简称“《证券法》”）、《境内企业境外 法》（以下简称“《证券法》”）、《境内企业发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章 境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公程指引》（以下简称“《章程指引》”）、《香 司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）、港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》简称“《香港上市规则》”）和国家其他有关 （以下简称“《香港上市规则》”）和国家其
规定，制订本章程。 他有关规定，制订本章程。

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,641,221,583 元。 1,641,194,983 元。

第八条 公司董事长为公司的法定代表 第八条 公司的法定代表人由代表公司
人。 执行事务的董事担任，董事长为执行事务的董
事。董事长辞任董事的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。

原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容

第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十条 本公司章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权……
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