公告日期：2025-12-09

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2025-055
天齐锂业股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2025年12月8日在四川省成都市天府新区红梁西一街166号公司八楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2025年11月24日通过电子邮件方式送达各位董事，会议材料于2025年12月3日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事8人（其中独立董事4人），实际参加表决董事8人（其中董事蒋卫平先生、向川先生、黄玮女士、吴昌华女士通讯方式出席会议，全体监事列席本次会议）。本次会议由董事长蒋安琪女士召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

1、审议通过《关于 2022 年度员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避2票。

董事夏浚诚先生、邹军先生作为本次员工持股计划的参与对象已对本议案回避表决。

公司2022年度员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）锁定期将于2025年12月20日届满。根据《天齐锂业股份有限公司2022年度员工持股计划》《天齐锂业股份有限公司2022年度员工持股计划管理办法》的相关规定，公司董事会认为本次员工持股计划解锁条件成就，解锁股票数量为1,312,400股，占公司目前总股本1,641,194,983股的0.08%。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2025-056）。

2、逐项审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>并修订及新增公司部分内部管理制度的议案》

鉴于公司已于2025年10月22日完成了26,600股回购股份的注销手续，公司总股本由1,641,221,583股减少至1,641,194,983股，董事会同意将注册资本由1,641,221,583元人民币减少至1,641,194,983元人民币，并相应修订《公司章程》。

同时，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《上市公司规范运作》”）等相关的监管规则要求以及公司的实际情况，董事会同意公司修订《公司章程》相关条款，并对46项公司内部管理制度进行修订；同意新增1项内部管理制度，并提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理变更减少注册资本等相关手续。

2.1 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.2 修订《股东会议事规则》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.3 修订《董事会议事规则》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.4 修订《董事会审计与风险委员会工作细则》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.5 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.6 修订《董事会提名与治理委员会工作细则》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.7 修订《董事会战略与投资委员会工作细则》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.8 修订《董事会ESG与可持续发展委员会工作细则》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.9 修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.10 修订《总经理工作细则》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票
2.11 修订《董事会秘书工作细则》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票
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