公告日期：2025-04-30

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2025-031
天齐锂业股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2025年4月29日在四川省成都市天府新区红梁西一街166号公司八楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2025年4月11日通过电子邮件方式送达各位董事，会议材料于2025年4月25日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事8人（其中独立董事4人），实际参与表决董事8人。本次会议由董事长蒋安琪女士召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

本次会议审议了以下议案：

一、审议通过《2025 年第一季度报告》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

董事会认为：公司《2025年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-032）。

二、审议通过《2024 年度可持续发展报告》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

董事会审议通过了《2024年度可持续发展报告》。

此议案已经董事会ESG与可持续发展委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度可持续发展报告》。

三、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

为进一步加强组织效能，提升公司可持续发展的能力建设，进一步优化高级管理人员团队的人才发展及人才梯队建设，董事会同意聘任公司副总裁张文宇先生为公司高级副总裁（副总经理），任期至第六届董事会任期届满日止（简历详见附件）。

此议案已经董事会提名与治理委员会审议通过。

四、审议通过《关于调整使用自有闲置资金进行委托理财方案的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

董事会认为：在保证公司日常经营资金需求及风险可控的情况下，公司及控股子公司合理使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东利益。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整使用自有闲置资金进行委托理财方案的公告》（公告编号：2025-033）。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日

附件：天齐锂业股份有限公司高级副总裁简历

张文宇先生，中国国籍，持有香港永居身份，生于1978年，硕士研究生学历。张文宇先生于2021年12月加入公司，目前担任本公司董事会秘书、总法律顾问及副总裁，并兼任本公司H股联席公司秘书，主要负责公司董事会运作事务、公司治理、市值管理、A+H两地上市公司证券和信息披露事务、国内外投资者关系管理、公司资本市场声誉和法披证券媒体管理、公司股权融资、法务风控和合规、对特定国内外子公司治理管控等事务。张先生亦兼任控股子公司WindfieldHoldingsPtyLtd的董事长（非执行）及四川天齐盛合锂业有限公司的董事（非执行）。
张先生在公司治理、企业管理、法律合规、投融资、财税和ESG等领域合计有超过20多年的工作经验。在加入本公司前，其曾担任有关国内外公司的相关职务。此外，张先生被评为新财富2024年和2023年的金牌董秘；并被列入新浪财经的金麒麟董秘名人堂。

张先生本科毕业于中国华南理工大学，获法律与文学双学……
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