公告日期：2025-10-30

广州海格通信集团股份有限公司

章 程

（2025 年 10 月修订）

目 录

第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减或回购...... 6

第三节 股份转让...... 7

第四章 股东和股东会...... 8

第一节 股东的一般规定...... 8

第二节 控股股东和实际控制人...... 10

第三节 股东会的一般规定...... 12

第四节 股东会的召集...... 13

第五节 股东会的提案与通知...... 15

第六节 股东会的召开...... 16

第七节 股东会的表决与决议...... 19

第五章 董事和董事会...... 22

第一节 董事的一般规定...... 22

第二节 董事会...... 25

第三节 独立董事...... 29

第四节 董事会专门委员会...... 32

第六章 高级管理人员...... 33
第七章 公司党委...... 35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37

第一节 财务会计制度...... 37

第二节 内部审计...... 40

第三节 会计师事务所的聘任...... 41

第九章 通知和公告...... 42

第一节 通知...... 42

第二节 公告...... 42

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42

第一节 合并、分立、增资或减资...... 42

第二节 解散和清算...... 44

第十一章 修改章程...... 46
第十二章 附 则...... 46

广州海格通信集团股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由广州数字科技集团有限公司（原广州无线电集团有限公司，以下简称“广州数科集团”）、杨海洲、赵友永等 48 名发起人以发起方式设立，公司在广
州 市 市 场 监督 管理 局 登 记 注册 ， 取得 营业 执照， 统 一社会信 用 代 码
91440101724308182L。

第三条 公司于2010年7月23日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]
990 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 8,500 万股，并于 2010 年 8 月
31 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：广州海格通信集团股份有限公司。

英文名称：Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company

第五条 公司住所：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号。邮政
编码：510663。

第六条 公司注册资本为人民币 2,481,833,948 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事长或总经理为公司的法定代表人，由董事会经全体董事过半数选举产生或变更。

担任法定代表人的董事长或总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 公司严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全。

第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文……
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