公告日期：2025-05-16

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-028 号
广州海格通信集团股份有限公司

关于向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通
的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售股份为公司 2023 年度向特定对象发行的股票，解除限售股份的数量为 46,155,648股，占公司总股本的 1.8597%。

2、公司本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 5 月 20 日。

一、向特定对象发行股票及相关股本变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1597 号）批复，公司向包括控股股东广州数字科技集团有限公司（以下简称“广州数科集团”）及其全资子公司广州数字科技产业投资集团有限公司（原广州广电平云产业投资有限公司，以下简称“数科产投”）在内的11名特定对象发行人民币普通股（A股）177,385,277
股，新增股份已于 2023 年 11 月 20 日在深圳证券交易所上市。

本次发行股份为有限售条件流通股，公司控股股东广州数科集团及数科产投所认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让或上市交易，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让或上市交易。具体发行情况如下：

序号 发行对象名称 获配股数（股） 限售期（月）

1 广州数字科技集团有限公司 28,417,121 18

2 广州数字科技产业投资集团有限 17,738,527 18

公司

序号 发行对象名称 获配股数（股） 限售期（月）

3 中移资本控股有限责任公司 4,011,659 6

4 上海北斗七星股权投资基金中心 14,340,344 6

（有限合伙）

5 国华卫星应用产业基金（南京）合 12,428,298 6

伙企业（有限合伙）

6 佛山保利防务股权投资合伙企业 12,428,298 6

（有限合伙）

广州产投私募证券投资基金管理

7 有限公司（代“广州产投产业升级 12,428,298 6

1 号私募证券投资基金”）

8 兴证全球基金管理有限公司 20,325,047 6

9 中信建投证券股份有限公司 13,062,141 6

10 诺德基金管理有限公司 26,698,852 6

11 财通基金管理有限公司 15,506,692 6

合计 177,385,277

注：“广州数字科技产业投资集团有限公司”原名为“广州广电平云产业投资有限公司”，属同一主体。

除公司控股股东广州数科集团及数科产投外，其他发行对象所认购的股份合
计 131,229,629 股已于 2024 年 5 月 20 日解除限售上市流通，详见公司于 2024 年
5 月 16 日披露的《关于向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-020 号）。

二、本次申请解除股份限售股东的承诺及履行情况

1、根据公司向特定对象发行股票认购的股东做出承诺函，公司控股股东广州数科集团及数科产投承诺：自公司本次向特定对象发行股票结束之日起 18 个月内不转让所认购的股份。

2、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。

3、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司资金的情况，也未发生公司对其违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 5 月 20 日。

2、……
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