公告日期：2025-04-26

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2025-022 号

广州海格通信集团股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开情况

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2025 年3 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018 号）。

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 4 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心

（三）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长余青松先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、 会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 843 人，代表股份 873,974,642 股，占上市公司总股份
的 35.2149％。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 652,223,763 股，占上市公司总股份的
26.2799％。

通过网络投票的股东 836 人，代表股份 221,750,879 股，占上市公司总股份的
8.9350％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 840 人，代表股份 240,562,907 股，占上市公司总
股份的 9.6929％。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 18,812,028 股，占上市公司总股
份的 0.7580％。

通过网络投票的中小股东 836 人，代表股份 221,750,879 股，占上市公司总股份的
8.9350％。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。

三、 提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 872,266,336 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8045％；反
对 1,252,306 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1433％；弃权 456,000股（其中，因未投票默认弃权 105,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0522％。

中小股东总表决情况：

同意 238,854,601 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2899％；反对 1,252,306 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.5206％；弃权 456,000 股（其中，因未投票默认弃权 105,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1896％。

2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 872,252,236 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8029％；反
对 1,272,706 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1456％；弃权 449,700股（其中，因未投票默认弃权 112,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0515％。

中小股东总表决情况：

同意 238,840,501 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2840％；反对 1,272,706 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5291％；弃权 449,700 股（其中，因未投票默认弃权 112,300 股），占出席本次……
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