公告日期：2025-04-26

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-026 号
广州海格通信集团股份有限公司

回购报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 回购方案基本情况：

（1）回购股份的种类：广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）已发行的人民币普通股（A 股）股票。

（2）回购股份的用途：员工持股计划或者股权激励。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，未使用部分股份将履行相关程序予以注销。
（3）用于回购的资金总额：不低于人民币 20,000 万元（含），不超过人民币 40,000 万元（含）。

（4）回购股份的价格：不超过 17.60 元/股（含），未超过董事会审议通过本次回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。如公司在回购股份期间发生派发现金红利、送红股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

（5）回购股份的数量：按照本次回购金额上限不超过人民币 40,000 万元，回购价格上限不超过人民币 17.60 元/股进行测算，预计回购总数量约为22,727,272 股，回购股份比例约占公司总股本的 0.92%；按照本次回购金额下限不低于人民币 20,000 万元，回购价格上限不超过人民币 17.60 元/股进行测算，预计回购总数量约为 11,363,636 股，回购股份比例约占公司总股本的 0.46%；具体回购股份的数量以回购完毕或回购实施期限届满时实际回购的股份数量为准。
（6）回购股份的资金来源：公司自有资金和回购专项贷款。公司已经取得
中国工商银行股份有限公司广州分行出具的《贷款承诺函》，承诺向本公司提供上市公司股票回购贷款人民币 36,000 万元（大写：叁亿陆仟万元整）,贷款期限三年。公司将根据贷款资金实际到账情况、资金使用规定和市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，严格遵守贷款资金“专款专用，封闭运行”的原则。
（7）回购股份的实施期限：自公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。

2. 相关股东是否存在减持计划：

截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间暂无明确的增减持计划，若未来拟实施增减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

3. 回购事项相关审议程序：

本次回购公司股份的方案已经公司2025年3月28日召开的第六届董事会第
二十六次会议、2025 年 4 月 25 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。

4. 开立回购专用证券账户情况：

公司已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用证券账户。

5. 相关风险提示：

（1）本次回购事项存在回购实施期间内因公司股票价格持续超出回购价格上限、回购股份所需资金未能及时到位、对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司决定终止本次回购方案等情况，导致本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

（2）本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，存在因员工持股计划或股权激励实施条件未成熟或未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、员工持股计划或股权激励对象放弃认购股份或员工放弃参与持股计划等原因，导致已回购股票无法授出和股份注销的风险。

（3）本次回购股份存在受公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重
大变化等原因导致回购方案无法实施或者部分实施的风险。

上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施，公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》及《公司章程》等相关规定，公司编制了《回购报告书》，具体内容如下：

一、回购方案的主要内容

（一）回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，引导投资者形成“价值投资”、“长期投资”的理念，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，实现骨干员工与公司形成命运共同体（长期）、利益共同体（中期）和责任共同体（日常），有效推动公司的长远发展，综合考虑公司经营情况、财务状况和发展战略，公司拟使用自有资金和回购专项贷……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。