公告日期：2025-03-29

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-007 号
广州海格通信集团股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 17 日
以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第
六届董事会第二十五次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 27 日在广州市高新技术
产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心以现场与通讯结合方式召开。公司 9 名董事均出席会议并参与表决，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由余青松董事长主持。本次会议符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

董事会认真审议了公司《2024 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会 2024 年度的工作情况。

独立董事胡鹏翔先生、刘运国先生、韦岗先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。根据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会发表了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的
《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；《2024 年度董事会工作报告》相关内容详见巨潮资讯网《2024 年年度报告》

二、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

三、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）已发表核查意见。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露在巨潮资讯网站的《2024 年度内部控制
自我评价报告》《关于广州海格通信集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

五、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据公司利润实现情况和公司发展需要，2024 年度利润分配预案为：

以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，每
10 股派发现金股利 0.6 元（含税），派发现金红利 148,910,036.88 元，剩余未分
配利润 2,329,457,358.12 元结转至下一年度。2024 年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

六、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况，根据《企
业会计准则》《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定要求，董事会同意公司 2024 年末对各项资产计提减值准备金额共计 89,806,714.81 元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于计提资产减值准备的公告》。

七、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》

公司董事会审计委员会已审议通过了本议案的财务报告部分。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反……
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