公告日期：2025-11-01

证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-067
沪士电子股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月17日14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合
的 方 式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年11月10日。

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2025年11月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均有权出席本次股东会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人（附件3
为供参考的授权委托书）出席会议和参加表决，该股东授权委托代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点：江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于不设监事会的议案》 非累积投票提案 √

《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件的 √作为投票对象
2.00 非累积投票提案

议案》 的子议案数（3）

2.01 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会

2.02 非累积投票提案 √

议事规则>的议案》

2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于增选公司董事的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于增选公司独立非执行董事的议案》 非累积投票提案 √

√作为投票对象
5.00 《关……
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