公告日期：2025-09-20

沪士电子股份有限公司关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告

证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-054
沪士电子股份有限公司

关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提
示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据沪士电子股份有限公司（下称“公司”）总体发展战略及运营需要，为进一步优化海外业务布局，拓展多元化融资渠道，公司拟筹划在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（下称“香港联交所”）主板挂牌上市（下称“本次H股发行上市”）。截至目前，公司正计划与相关中介机构就本次H股发行上市的相关工作进行商讨，相关细节尚未最终确定。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及中国香港法律对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市等相关法律法规的要求，待确定具体方案后，本次H股发行上市尚需提交公司董事会和股东会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准或核准。本次H股发行上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性。

公司将依据相关法律法规的要求，根据本次H股发行上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，切实保障公司及全体股东的合法权益。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

沪士电子股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十日

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