公告日期：2025-03-26

证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-023
沪士电子股份有限公司

关于召开2024年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司于2025年3月24日召开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于提请召开公司2024年度股东会的议案》，决定于2025年4月28日召开公司2024年度股东会（下称“本次年度股东会”）。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、股东会召开的合法、合规性：本次年度股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、股东会召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年4月28日（星期一）15:00；

（2）网络投票时间：2025年4月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月28日09:15至15:00。

5、会议召开方式：本次年度股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相
结 合 的 方 式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年4月21日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2025年4月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均有权出席本次年度股东会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人（附件3为供参考的授权委托书）出席会议和参加表决，该股东授权委托代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点：江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室。

二、会议审议事项

本次年度股东会提案编码示例表：

备注

提案 提案名称 该列打
编码 勾的栏
目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2025 年度与 Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关联交易 √

预计情况的议案》

2.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

3.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

4.00 《公司 2024 年度报告》及其摘要 √

5.00 《公司 2024 年度财务决算》 √

6.00 《公司 2024 年度利润分配预案》 ……
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