公告日期：2025-03-26

证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-013
沪士电子股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2025年3月14日以通讯方式发出召开公司第八届董事会第三次会议通知。会议于2025年3月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中陈梅芳女士、林明彦先生、高启全先生、吴传林先生、王永翠女士以通讯表决方式参加，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长陈梅芳女士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过如下决议：

1、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《公司2024年度总经理工作报告》详见2025年3月26日公司指定披露信息的网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事分别向董事会提交了《公司2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东会上述职。

本项议案将提交公司2024年度股东会审议。

《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度独立董事述职报告》详见2025年3月26日巨潮资讯网。

3、审议通过《公司 2024 年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案已获公司董事会审计委员会审议并一致通过。

本项议案将提交公司2024年度股东会审议。

《公司2024年度报告》详见2025年3月26日巨潮资讯网；《公司2024年度报告摘要》详见2025年3月26日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网。

4、审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性出具了审计报告，认为：公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本项议案已获公司董事会审计委员会审议并一致通过。

《公司2024年度内部控制自我评价报告》《公司2024年度内部控制审计报告》详见2025年3月26日巨潮资讯网。

5、审议通过《公司 2024 年度财务决算》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议通过公司2024年度财务报表，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2024年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，认为：公司财务报表在
所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及公司财务状况以及2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。

截至2024年12月31日，公司合并报表口径资产总额21,179,935,675元，归属于上市公司股东的净资产总额11,840,778,491元；2024年度实现营业收入13,341,541,440元；归属于上市公司股东的净利润为2,587,236,693元；经营活动产生的现金流量净额2,325,184,965元，详见《公司2024年度审计报告及财务报表》。
本项议案已获公司董事会审计委员会审议并一致通过。

本项议案将提交公司2024年度股东会审议。

《公司2024年度审计报告及财务报表》详见2025年3月26日巨潮资讯网。
6、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,587,236,693元，提取盈余公积金256,071,119元。

鉴于公司经营和现金情况良好，在符合公司利润分配政策，保障正常生产经营和发展的前提下，根据《公司章程》的相关规定，拟按照下述预案实施利润分配：拟以公司目前总股本1,922,573,080股为基数，以截至2024年12月31日母公司的累积未分配利润向全体……
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