公告日期：2025-04-26

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-07
嘉事堂药业股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第七届董事会第十
五次会议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2025 年
4 月 25 日 14 时以现场表决的方式召开。会议应表决的董事 9 名，实际表决的董
事 9 名。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司
章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于董事会 2024 年度工作报告的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2024 年是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神开局之年，嘉事堂董事会
严格按照相关法律法规的要求及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，
严格执行股东大会各项决议，确保董事会运作规范高效，持续提升公司治理水平。
公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司
和公司股东的合法权益。

该报告须经股东大会审议。

公司独立董事梁雨先生、熊焰先生、张海燕女士向董事会递交了《独立董事
述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见 2025

2、关于 2024 年度经营工作总结的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2024 年，嘉事堂按照年初公司制定的服务大局，稳中求进，聚焦发展，争创佳绩工作总要求，统筹推进各项工作，公司高质量发展稳中有进。

3、关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》，对 2024 年度内部控制情
况进行了说明；立信会计师事务所(特殊普通合伙）出具了《嘉事堂药业股份有限公司内部控制审计报告》。

《2024 年度内部控制自我评价报告》《嘉事堂药业股份有限公司内部控制审
计报告》内容详见 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

4、关于 2024 年度内部控制规则落实自查表的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

5、关于 2024 年度财务决算报告的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并实现收入24,018,607,695.13 元，公司合并实现净利润 321,674,878.14 元，公司合并报表归属母公司所有者的净利润 160,668,362.95 元。母公司实现净利润
230,258,961.90 元，加年初未分配利润 1,769,436,259.10 元，减去 2023 年度
股 东 分 红 金 额 75,843,851.20 元 ， 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
1,923,851,369.80 元。

本议案已经公司审计委员会审议通过。该报告须经股东大会审议。

6、关于 2024 年度利润分配预案的议案

《2024 年度利润分配预案》详见 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

该预案须经股东大会审议。

7、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《公司 2024 年年度报告全文》详见 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn）；《2024 年年度报告摘要》详见 2025 年 4 月 26
日《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该报告须经股东大会审议通过。

8、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

本议案关联董事潘蔚女士回避表决。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《 2025 年度日常关……
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