公告日期：2025-04-26

股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2025-14
嘉事堂药业股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、 股东大会届次：本次股东大会是嘉事堂药业股份有限公司 2024 年度股
东大会。

2、 股东大会召集人：公司董事会。

根据嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，公
司第七届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 25 日召开，会议决议拟定于 2025
年 5 月 19 日（星期一）召开公司 2024 年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性说明：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本
公司章程的规定。

4、 会议召开时间：

（1） 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）15:00

（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日
09:15-15:00。

5、 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）

7、会议出席对象：

（1） 2025 年 5 月 13 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2） 公司董事、监事、高级管理人员；

（3） 公司聘请的见证律师；

（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼二层会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票
提案

1.00 《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》 √

2.00 《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度报告及其摘要的议案》 √

6.00 《关于向银行申请 2025 年综合授信额度 √

的议案》

7.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议 √

案》

上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，详细内容可见公司
于 2025 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的董事
会决议公告及相关文件。

对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：202……
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