公告日期：2026-02-14

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2026-018
江西赣锋锂业集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年3月11日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司A股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。

公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东会（具体
内容请参见公司H股相关公告）。

6、会议的股权登记日： 2026年3月5日

7、出席对象：

1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东会的A股股权登记日为2026年3月5日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司将于2026年3月6日（星期五）至2026年3月11日（星期三）（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续，H股股东如欲出席本次临时股东会的，应于2026年3月5日（星期四）下午16:30前，将相关股票连同全部股份过户文件一并送交本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺。

2）公司董事和高级管理人员；

3）公司聘请的律师；

4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编 提案名称 提案类型

码 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票以外的所有提 非累积投票提案 √

案

1.00 《关于使用自有资金投资理财产品 非累积投票提案 √

的议案》

2.00 《关于公司及控股子公司开展外汇 非累积投票提案 √

套期保值业务的议案》

3.00 《关于公司 2026 年度日常关联交 非累积投票提案 √

易预计的议案》

4.00 《关于 2026 年度公司及子公司对 非累积投票提案 √

外担保额度预计的议案》

5.00 《关于为联营公司提供担保的议 非累积投票提案 √

案》

6.00 《关于为Mt Marion Lithium提供担 非累积投票提案 √

保暨关联交易的议案》

7.00 《关于为香港鲁源提供担保暨关联 非累积投票提案 √

交易的议案》

8.00 《关于变更公司注册资本及修订公 非累积投票提案 √

司章程的议案》
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