公告日期：2026-01-24

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2026-003
江西赣锋锂业集团股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年1月20日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2026年1月23日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：

一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使
用自有资金投资理财产品的议案》，该议案尚需提交股东会审议；
为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和生产建设的情况下，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用自有资金不超过 20 亿元人民币投资安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

赣锋锂业《关于使用自有资金投资理财产品的公告》（公告编
号 ： 2026-004 ） 刊 登 于 同 日 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公
司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的议案》；

为降低产品价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，同意公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务，
交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 75,000 万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过（含）人民币 250,000 万元。公司开展商品期货期权套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营有直接关系的锂盐产品、锂电池原材料、锂原料等。
赣锋锂业《关于公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的公告》（公告编号：2026-005）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公
司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，本议案尚需提交股东会审议；

为有效防范公司经营过程中存在的利率及汇率风险，同意公司及纳入公司合并报表范围内的子公司开展外汇套期保值业务，拟开展期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过 100 亿元人民币或其他等值外币，上述额度在有效期内可循环滚动使用。

赣锋锂业《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-006）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

四、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公
司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李良彬先生、王晓申先生、李承霖先生回避表决，该议案尚需提交股东会审议；

公司 2026 年度日常关联交易情况预计如下：

关联交 关联交 关联交易 合同签订

易类别 关联人 易内容 定价原则 金额或预

计金额

向关联人 Mt Marion Lithium Pty 锂辉石等 市场 不超过 50,000

采购原材 Ltd 价格 万美元

料 江西智锂科技股份有限 磷酸铁锂等 市场 不超过 50,000

公司 价格 万元人民币

江西锋源热能有限公司 蒸汽等 市场 不超过 50,000
价格 万元人民币

江西智锂科技股份有限 电池级 市场 不超过 30,000
……
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