公告日期：2025-12-12

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-141
江西赣锋锂业集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不会涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年12月11日14:00

网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日上午 9:15—9:25，
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间 2025 年 12 月 11 日上午 9:15 至 2025 年 12 月 11
日下午 15:00。

2、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议的召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事黄婷女士（公司董事长李良彬先生、副董事长王晓申先生因工作原因无法主持会议，由半数以上董事共同推举董事黄婷女士代为主持会议）

6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的
规定。

二、会议出席情况

出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共计 3,385名，代表股份数量677,596,325股，占公司股本总数2,095,744,004 股的 32.3320%。

现场出席本次股东会会议的股东及股东授权委托代表5名，代表 股份数量618,323,597股，占公司有表决权股份总数的29.5038%；其中 现场出席会议的A股股东及授权委托代表人4名，代表股份数量 520,270,585股，占公司有表决权股份总数的24.8251%；现场出席会议 的H股股东及授权委托代表人1名，代表股份数量98,053,012股，占公 司有表决权股份总股数的4.6787%。

通过网络投票出席会议的A股股东3,380人，代表股份数量 59,272,728股，占公司有表决权股份总数的2.8282%。

公司部分董事、公司董事会秘书及律师出席了会议，部分高级管 理人员列席了会议。

北京市汉坤律师事务所上海分所见证律师列席本次股东会进行 见证，并出具了法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式对列入 2025
年第四次临时股东会的议案进行了表决，表决结果分别如下：

1、审议通过《关于公司与合营公司作为联合承租人开展融资租 赁业务的议案》。

股东类型 同意 反对 弃权

股数 占比 股数 占比 股数 占比

A股股东 578,687,773 99.8524% 446,300 0.0770% 409,240 0.0706%

H股股东 98,031,226 99.9778% 0 0 21,786 0.0222%

全体股东 676,718,999 99.8705% 446,300 0.0659% 431,026 0.0636%

其中：A股中 58,588,988 98.5608% 446,300 0.7508% 409,240 0.6884%
小股东

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市汉坤律师事务所上海分所杜凯律师及崔小
峰律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：综上，本所律
师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果
合法有效。

五、备查文件目录

1、《江西赣锋锂业集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会
决议》；

2、《北京市汉坤律师事务所上海分所关于江西赣锋锂业集团股
份有限公司 202……
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