公告日期：2025-09-23

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2025-107
江西赣锋锂业集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、现场会议召开时间：2025年10月14日(星期二) 14:00

网络投票时间：公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月14日(星期二)上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月14日(星期二)上午9:15至2025年10月14日(星期二)下午15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司A股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。

公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东大会（具体内容请参见公司H股相关公告）。

6、会议的股权登记日及出席对象：

1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的A股股权登记日为2025年10月9日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司将于2025年10月9日（星期四）至2025年10月14日（星期二）（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续，H股股东如欲出席本次临时股东大会的，应于2025年10月8日（星期三）下午16:30前，将相关股票连同全部股份过户文件一并送交本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺。

2）公司董事、监事和高级管理人员；

3）公司聘请的律师；

4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票以外的所有提案 √

1.00 《关于为合营公司提供财务资助暨关联交易 √

的议案》

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》 逐项表决

3.1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

3.3 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √

3.4 《关于修订<对外担保制度>的议案》 √

3.5 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理 √

制度>的议案》

3.6 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √

上述提案1已经公司第六届董事会第三次会议审议通过；提案2-3已经第六届董事会第五次会议审议通过。议案内容详见同日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告或文件。

提案1涉及关联交易，关联股东须回避表决。

根据公司法和公司章程的规定，提案1-2均为“特别决议议案”，须经出席……
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