公告日期：2025-04-30

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-059
江西赣锋锂业集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

审计监察部负责人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 4 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了公
司第六届董事会非独立董事 6 名、独立董事 4 名及第六届监事会非职工代表监事 2 名。上述人员与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事 1 名，共同组成了公司第六届董事会、监事会。

2025 年 4 月 29 日召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会
第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、监事会主席，并聘任了公司第六届高级管理人员、审计监察部负责人和证券事务代表。现将相关事项公告如下：

一、第六届董事会组成及任期情况

（一）董事会组成情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会，采
用累积投票方式选举李良彬先生、王晓申先生、沈海博先生、黄婷女士、李承霖先生、罗荣女士为第六届董事会非独立董事，选举黄浩钧先生、徐光华先生、王金本先生、徐一新女士为第六届董事会独立董事。以上六名非独立董事和四名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

（二）董事长、副董事长及董事会专门委员会选举情况

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第六届董事会第一次会议，全体董
事一致同意选举李良彬先生担任公司第六届董事会董事长，选举王晓申先生担任公司第六届董事会副董事长，选举产生了第六届董事会专门委员会委员，任期与公司第六届董事会任期一致。董事会各专门委员会组成如下：

专门委员会 主任委员 委员

战略委员会 李良彬 王晓申、沈海博、黄婷、李承霖

审计委员会 王金本 黄浩钧、徐光华

提名委员会 徐光华 王金本、罗荣

薪酬委员会 徐一新 黄浩钧、罗荣

可持续发展委员会 王晓申 李承霖、黄浩钧

二、第六届监事会组成及任期情况

（一）公司于 2025 年 4 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大
会，采用累积投票方式选举邹健先生、郭华平先生为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事黄华安先生，共同组成公司第六届监事会，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满。

（二）监事会主席选举情况

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第六届监事会第一次会议，全体监
事一致同意选举黄华安先生担任公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会任期一致。

三、高级管理人员聘任情况

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第六届董事会第一次会议，审议通
过《关于聘任公司高级管理人员的议案》：

聘任王晓申先生为公司总裁；

聘任熊训满先生、徐建华先生、傅利华先生、王彬先生、罗光华先生、向伟东先生、何佳言先生为公司副总裁；

聘任黄婷女士为公司副总裁、财务总监；

聘任任宇尘先生为公司董事会秘书。

董事会提名委员会已对上述人员中高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查，上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

任宇尘先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

上述高级管理人员的简历详见附件一。

四、审计监察部负责人聘任情况

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第六届董事会第一次会议，审议通
过《关于聘任公司审计监……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。