公告日期：2025-04-29

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-055
江西赣锋锂业集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年4月28日14:00

网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—
11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间2025年4月28日上午9:15至2025年4月28日下午15:00。
2、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议的召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司副董事长王晓申先生

6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

二、会议出席情况

出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共计1,137名，代表股份数量640,836,857股，占公司股本总数2,017,167,779

现场出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表5名，代
表股份数量576,109,386股，占公司有表决权股份总数的28.5603%；其
中现场出席会议的A股股东及授权委托代表人3名，代表股份数量
520,185,185股，占公司有表决权股份总数的25.7879%；现场出席会议
的H股股东及授权委托代表人2名，代表股份数量55,924,201股，占公
司有表决权股份总股数的2.7724%。

通过网络投票出席会议的A股股东1,132人，代表股份数量
64,727,471股，占公司有表决权股份总数的3.2088%。

公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

北京市汉坤律师事务所上海分所见证律师列席本次股东大会进
行见证，并出具了法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对列入

2025 年第二次临时股东大会的议案进行了表决，表决结果分别如下：
1、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；

股东类型 同意 反对 弃权

股数 占比 股数 占比 股数 占比

A股股东 553,931,930 94.7034% 30,806,066 5.2668% 174,660 0.0299%

H股股东 41,637,155 74.4528% 14,285,345 25.5441% 1,700 0.0030%

全体股东 595,569,085 92.9361% 45,091,411 7.0363% 176,360 0.0275%

其中：A股中 33,833,145 52.2005% 30,806,066 47.5301% 174,660 0.2695%
小股东

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。

2、审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》，本议案
采用累积投票制进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 选举李良彬先生为第六届董事会非独立董事；

股东类型 获得票数 占比 是否当选

A股股东 562,422,519 96.1550% -

H股股东 47,344,619 84.6586% -

全体股东 609,767,138 95.1517% 是

其中：A股中小股东 42,323,734 65.3004% -

该项议案为普通表决议案，已获……
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