公告日期：2025-12-09

证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-117
债券代码：127089 债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会没有否决议案的情形；

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间：2025 年 12 月 8 日 15:00；

2、股权登记日：2025 年 12 月 3 日；

3、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院诺德中心 8 号楼 8
层会议室；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长靳保芳先生；

6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；

7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 823 人，代表股份 1,740,810,965 股，占公司有
表决权股份总数的 52.5974%。

其中：出席现场会议的股东 2 人，代表股份 1,570,307,672 股，占公司有表
决权股份总数的 47.4458%；通过网络投票出席会议的股东 821 人，代表股份170,503,293 股，占公司有表决权股份总数的 5.1516%。

中小投资者出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 822 人，代表股份 170,503,393 股，占公司有表
决权股份总数的 5.1516%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；

3、北京市金杜律师事务所委派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书；

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

三、审议议案和表决情况

1、审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
本次选举第七届董事会非独立董事采用累积投票制，表决结果如下：

1.01 选举靳保芳先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,730,801,705 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4250%。

中小投资者的表决情况为：同意 160,494,133 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 94.1296%。

1.02 选举杨爱青先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,731,189,223 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4473%。

中小投资者的表决情况为：同意 160,881,651 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 94.3569%。

1.03 选举靳军辉女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,734,847,909 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6575%。

中小投资者的表决情况为：同意 164,540,337 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 96.5027%。

1.04 选举陶然先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,728,279,877 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2802%。

中小投资者的表决情况为：同意 157,972,305 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 92.6505%。

1.05 选举曹仰锋先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,734,617,457 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6442%。

中小投资者的表决情况为：同意 164,309,885 股，占出席本次股东会中小投
资者有效表决权股份总数的 96.3675%。

根据以上表决结果，靳保芳先生、杨爱青先生、靳军辉女士、陶然先生、曹仰锋先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》

本次选举第七届董事会独立董事采用累积投票制，表决结果如下：

2.01 选举谢志华先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意 1,735,27……
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