公告日期：2025-12-09

证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-119
债券代码：127089 债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司

关于董事会完成换届并聘任高级管理人员、内审负责人及证券事
务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开2025年第五次临时股东会，选举产生了第七届董事会非职工代表董事。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的议案。公司董事会换届完成，现将相关情况公告如下：

一、第七届董事会及各专门委员会组成情况

根据公司职工代表大会、2025年第五次临时股东会及第七届董事会第一次会议选举结果，公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名。公司第七届董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

（一）第七届董事会成员

非独立董事：靳保芳先生（董事长）、杨爱青先生、靳军辉女士、陶然先生、曹仰锋先生、金斌先生（职工代表董事）

独立董事：谢志华先生、朱仲群先生、陈珏女士

公司第七届董事会成员任期三年，自公司2025年第五次临时股东会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（二）第七届董事会各专门委员会成员

战略与可持续发展委员会：曹仰锋先生（主任委员）、杨爱青先生、靳军辉女士、谢志华先生、朱仲群先生；

审计委员会：谢志华先生（主任委员）、朱仲群先生、陈珏女士、陶然先生、金斌先生；

提名委员会：陈珏女士（主任委员）、谢志华先生、朱仲群先生、靳军辉女士、陶然先生；

薪酬与考核委员会：朱仲群先生（主任委员）、谢志华先生、陈珏女士、杨爱青先生、曹仰锋先生；

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员谢志华先生为会计专业人士。公司第七届董事会各专门委员会委员的任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

二、聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表情况

1、总经理：靳保芳先生

2、副总经理：杨爱青先生、李少辉先生

3、财务负责人：孙鹏先生

4、董事会秘书：秦世龙先生

5、内审负责人：郝夏女士

6、证券事务代表：袁海升先生

上述高级管理人员、内审负责人及证券事务代表任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

公司高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其中，财务负责人的任职资格已经公司董事会审计委员会审查通过，公司高级管理人员任职资格符合相关法律法规的规定。

董事会秘书秦世龙先生、证券事务代表袁海升先生均已取得董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备相应的专业胜任能力与从业经验。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：010-63611960

邮 箱：ir@jasolar.com

联系地址：北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼

三、换届离任情况

1、公司第六届董事会独立董事赵玉文先生、秦晓路女士、张淼女士已连续任职六年，本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。公司第六届董事会董事贾绍华先生，本次董事会换届选举完成后不再担任公司董事及董事会各专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，前述人员均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、《公司章程》修订生效的同时，公司不再设置监事会与监事。公司第六届监事会监事李运涛先生、李京女士、李彬彬女士的监事职务自然免除。截至本公告披露日，前述人员均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对上述任期届满离任人员在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司
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