公告日期：2025-11-18

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为了促进晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或
“公司”）规范运作，保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规和《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本工作细则。

第二章 董事会秘书的聘任及解聘

第二条 公司设立董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事
会负责。

第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。

第四条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作
出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知
识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

（一）《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；

（二）最近三十六个月受到过中国证监会的行政处罚；

（三）最近三十六个月受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（四）本公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师；

（五）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第六条 公司公开发行股票并上市后，董事会秘书须经过证券交易所组织的
专业培训和资格考核并取得合格证书，由董事会聘任，报证券交易所备案并公告；对于没有合格证书的，须经证券交易所认可后由董事会聘任。

第七条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内正式聘任董事会秘书。
在此之前，公司应当临时指定人选代行董事会秘书的工作。

第八条 公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故解聘。解
聘董事会秘书或董事会秘书辞职时，公司董事会应当向深圳证券交易所报告，说明原因并公告。

第九条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应当另外委任一名董事会证
券事务代表，在董事会秘书不能履行其职责时，代行董事会秘书的职责。

第十条 对董事会秘书的规定适用于对证券事务代表的管理。

第十一条 董事会秘书具有下列情形之一的,公司应当自相关事实发生之日
起一个月内将其解聘：

（一）本细则第五条规定的任何一种情形；

（二）连续三个月以上不能履行职责；

（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失；

（四）违反法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所的其他规定或《公司章程》，给公司、投资者造成重大损失。

第十二条 董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或者高级管理
人员代行董事会秘书的职责，同时尽快确定董事会秘书的人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

第十三条 董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书
职责，并在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。

第三章 董事会秘书的职责

第十四条 董事会秘书应当对公司和董事会负责，履行如下职责：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促上市公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定；
（二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；

（三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；

（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；

（五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及时回复深圳证券交易所问询；

（六）组织董事、高级管理人员进行相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；

（七）督促董事、高级管理人员遵守法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所其他规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向深圳证券交易所报告；

（八）负责公司股票及其衍生……
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