公告日期：2025-11-18

证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-107
债券代码：127089 债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据修订的《公司章程》，公司第七届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。

2025年11月17日公司召开第六届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名靳保芳先生、杨爱青先生、靳军辉女士、陶然先生、曹仰锋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名谢志华先生、朱仲群先生、陈珏女士为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交股东会选举。上述候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人的任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积投票方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

之日起第七届董事会任期届满之日止。

二、职工董事选举情况

近日，公司召开职工代表大会，选举金斌先生（简历详见附件）担任公司第七届董事会职工代表董事，与公司股东会选举的其他董事共同组成公司第七届董事会，任期三年，自职工代表大会选举通过且公司股东会选举产生其他董事之日起至第七届董事会任期届满之日止。

三、其他事项说明

公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人、独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定的董事或独立董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。

为确保董事会的正常运行，在届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将依照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事职责。

公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 18 日

附件：

第七届董事会非独立董事候选人简历

1、靳保芳先生，1952 年出生，中国国籍，高级政工师、高级经济师。1972
年 4 月被选送到邢台地区财贸学校学习，1974 年 6 月任邢台地区水泥厂筹建处
会计，1975 年 10 月任宁晋县农机局办公室主任，1984 年 3 月任宁晋县农机局副
局长、农机供应公司经理，1992 年任河北省宁晋县电力局党委书记、局长。2003
年至今任晶龙实业集团有限公司董事长，2005 年 5 月至 2024 年 5 月任晶澳太阳
能有限公司董事长。2019 年 12 月至今任公司董事长、总经理。曾获河北省劳动模范，河北省杰出企业家，全国“五一”劳动奖章，全国劳动模范等荣誉称号，是第十届、第十一、第十二届全国人大代表。

截至本公告披露日，靳保芳先生是公司实际控制人，未直接持有公司股份，公司控股股东东台市晶泰福科技有限公司持有公司股份 1,570,307,572 股（占公司目前总股本的 47.45%），靳保芳先生持有东台市晶泰福科技有限公司 51%股权。靳保芳先生女儿靳军淼女士持有公司股份 6,226,175 股份。

第七届董事会非独立董事候选人靳军辉女士为其女儿，候选人陶然先生为其女儿靳军淼女士之配偶。除上述情况外，靳保芳先生与其他持有……
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