公告日期：2025-11-18

证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-113
债券代码：127089 债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次会议决议召开公司 2025 年第五次临时股东会（以下简称“会议”），现就会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 03 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 1号院诺德中心 8号楼 8 层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（5）人

1.01 选举靳保芳先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举杨爱青先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举靳军辉女士为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.04 选举陶然先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.05 选举曹仰锋先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.00 关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人

2.01 选举谢志华先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举朱仲群先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举陈珏女士为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.00 关于第七届董事会董事薪酬（津贴）方案的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 非累积投票提案 √

……
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